【無料】AML本人確認ツール｜反社会的勢力チェック・本人確認の自動判定

AML本人確認ツールとは

AML（反社会的勢力チェック）とは

AMLは「Anti-Money Laundering」の略で、反社会的勢力・マネーロンダリングなどの不正な取引・資金移動に関わる可能性を排除するためのチェックを指します。不動産取引や金融取引では、契約当事者が反社会的勢力に関係していないかを確認することが重要です。

反社会的勢力チェックの目的

• 法令遵守の徹底
• 不正取引・マネーロンダリングの防止
• 社会的信用を確保

本人確認書類と基本情報を突き合わせてチェックすることで、AMLの簡易判定をサポートします。

本人確認書類の基礎知識

有効な本人確認書類の例

• 運転免許証
• パスポート
• マイナンバーカード
• 健康保険証（補足書類と併用する場合あり）

契約時・申込時の本人確認では、複数の書類を組み合わせて利用することが一般的です。提出書類が適切であるかどうかの目安として、本ツールを使って事前にチェックできます。

このツールが役立つシーン

不動産売買・賃貸の契約時

• 契約当事者本人の確認
• 反社会的勢力チェック（AMLチェック）の基礎確認
• 書類提出漏れの防止

営業担当者の現場確認

• 提出書類一覧のチェック
• 本人情報の入力の正確性を確認

バックオフィス・審査部門

• 本人確認書類の初期チェック
• AMLチェックの前段階としての活用

利用上の注意点

正式な審査・提出手続きは別途必要

本ツールは簡易判定の補助として設計されています。実際の審査・提出は社内ルールや法令に従って進めてください。

AMLチェックは専門ツール・データベースで行う

真正なAMLチェックには、専門のデータベースや審査ツールを利用する必要があります。本ツールは簡易判定用であり、確定的な判定結果にはなりません。

本人確認書類は原本で確認する

提出された書類の原本を確認し、記載内容が一致しているかを確認することが必要です。本ツールはあくまで補助として利用してください。

よくある質問（FAQ）