【無料】AML本人確認ツール｜反社会的勢力チェック・本人確認の自動判定
本サービスはベータ版です。無料でご利用いただけます。
お客様がお持ちの書類にチェックを入れてください
1. A群から 1点
2. B群から 2点
3. B群から 1点 ＋ C群から 1点
※ 2020年2月4日以降発行のパスポートは所持人記入欄（住所）がないため、C群との組合せが必要です。
※ 住所・氏名・生年月日が一致していることが前提です。
本サービスはベータ版です。提供する計算結果および判定結果は、シミュレーションに基づく概算値であり、取引等の安全性を保証するものではありません。 法令の改正や個別の事情により、実際の結果と異なる場合があります。本サービスの利用に起因して利用者または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
不動産取引や契約の現場では、契約当事者が反社会的勢力に該当しないかどうかや、本人確認書類が適切であるかをチェックする必要があります。
このページでは、対象者の基本情報と本人確認書類の種類を入力するだけで、反社会的勢力チェック（AMLチェック）や本人確認要件の判定ができる「AML本人確認ツール」を提供しています。営業・事務・法務の各担当者に役立つ実務向けツールです。
本ツールはあくまで簡易判定を目的としており、正式な審査・提出手続きは各社の社内ルールや法的手続きを基準に行ってください。
AML本人確認ツールとは
- 基本情報と本人確認書類の種類を入力して、自動で判定
- 反社会的勢力チェック（AMLチェック）を簡易的に行う設計
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの書類に対応
- 契約時の本人確認手順をサポート
AML（反社会的勢力チェック）とは
AMLは「Anti-Money Laundering」の略で、反社会的勢力・マネーロンダリングなどの不正な取引・資金移動に関わる可能性を排除するためのチェックを指します。不動産取引や金融取引では、契約当事者が反社会的勢力に関係していないかを確認することが重要です。
反社会的勢力チェックの目的
- 法令遵守の徹底
- 不正取引・マネーロンダリングの防止
- 社会的信用を確保
本人確認書類と基本情報を突き合わせてチェックすることで、AMLの簡易判定をサポートします。
本人確認書類の基礎知識
有効な本人確認書類の例
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 健康保険証（補足書類と併用する場合あり）
契約時・申込時の本人確認では、複数の書類を組み合わせて利用することが一般的です。提出書類が適切であるかどうかの目安として、本ツールを使って事前にチェックできます。
このツールが役立つシーン
不動産売買・賃貸の契約時
- 契約当事者本人の確認
- 反社会的勢力チェック（AMLチェック）の基礎確認
- 書類提出漏れの防止
営業担当者の現場確認
- 提出書類一覧のチェック
- 本人情報の入力の正確性を確認
バックオフィス・審査部門
- 本人確認書類の初期チェック
- AMLチェックの前段階としての活用
利用上の注意点
正式な審査・提出手続きは別途必要
本ツールは簡易判定の補助として設計されています。実際の審査・提出は社内ルールや法令に従って進めてください。
AMLチェックは専門ツール・データベースで行う
真正なAMLチェックには、専門のデータベースや審査ツールを利用する必要があります。本ツールは簡易判定用であり、確定的な判定結果にはなりません。
本人確認書類は原本で確認する
提出された書類の原本を確認し、記載内容が一致しているかを確認することが必要です。本ツールはあくまで補助として利用してください。
よくある質問（FAQ）
いいえ。本ツールは簡易的な判定をサポートするものですので、実際の審査には専門のAMLツールやデータベースが必要です。
本人確認書類として一般的に使われる運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証などを対象にできます。
反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員・その他これらと密接な関係がある者など、社会秩序に対して有害な影響を与える集団や個人を指す概念です。
本ツールは簡易判定を目的とした設計であり、詳細なAMLチェックには別途専門ツール・データベースの利用が必要です。
健康保険証は単独では本人確認書類として不十分な場合があります。補足書類と併せて確認する運用をおすすめします。
判定結果はあくまで補助として利用し、最終的な記載・判断は実際の審査手続きを経て行ってください。